"Estamos investigando a personas de Gualeguaychú que estarí­an cometiendo delitos como lavado de dinero" advirtió el Juez Federal

“En el día de la fecha se llevaron adelante siete allanamientos por orden de mi Juzgado Federal en virtud de una causa que hace un tiempo venimos investigando por delitos contra el orden económico y financiero" manifestó el Juez Federal Hernán Viri, a Radio Máxima.

“Si bien no se pueden brindar muchos detalles de la causa debido al secreto de sumario,  en el Código Penal hay un apartado de los delitos contra el orden económico y financiero,  es decir aquellos delitos tipificados con relevancia penal, por las cuáles se investigan conductas como lavado de dinero, evasión tributaria y otro tipos de delitos que afectan al orden económico" señaló

“Esta causa se inició este año, a raíz de unos testimonios que fueron remitidos por la fiscalía local, en el marco de unas actuaciones que se encuentran investigando, por delitos como lavado de  dinero, por lo que iniciamos una investigación dónde advertimos que efectivamente hay un grupo de personas que aparentemente están llevando a cabo estas actividades ilícitas y como fruto de la investigación que venimos trabajando hace un tiempo junto a Prefectura, dispuse los allanamientos que se realizaron en el día de hoy”.

"Los allanamientos se hicieron  solamente en Gualeguaychú pero junto a mi secretario estamos estableciendo algunas otras medidas, que se pueden salir incluso afuera de la ciudad también”.

“Desde el comienzo estuvimos llevando la investigación con Prefectura, quienes han realizado una importante tarea, encabezado por el prefecto Alegre, por lo que en base a este trabajo  investigativo en conjunto con la secretaría penal del juzgado tomados las medidas que son de conocimiento público”.

“Ahora empezaremos a analizar la documentación que se secuestró para continuar con esta investigación" resaltó el magistrado quién confirmó que además se secuentraron pesos y dólares. 

En cuanto a posibles detenciones, el magistrado dijo que “No ordené ninguna detención,  porque estamos analizando la documentación y otras constancias que van a ir agregando, por lo que seguramente los imputados prestarán declaración indagatoria y luego se resolverá la situación de ellos".

En cuanto a los plazos que tiene el magistrado, Viri explicó que "El Código Procesal Penal de la Nación,  establece en cuanto a los plazos, que a partir de la declaración indagatoria, se tiene 10 días hábiles, para resolver la situación, pero como todavía no cité a nadie no corre ningún plazo".